本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006 年8 月29 日,公司以传真方式召开董事会六届六次会议。

应参与表决董事12 人,实际参与表决12 人,包国宪董事因出差委托周一虹董事代为行使表决权。

    会议审议并通过《关于调整兰州黄河企业股份有限公司股权分置改革方案中资本公积金转增股本对价安排的议案》公司董事会于2006 年8 月23 日公告股权分置改革方案,至2006 年8 月29 日公司非流通股股东通过走访投资者、热线电话等多种形式与流通股股东进行了沟通与协商。根据双方沟通结果,公司董事会同意对公司股权分置改革方案中资本公积转增股本的对价安排作如下调整:

    公司以股权分置改革方案实施之股权登记日在册的流通股为基数,用资本公积金向流通股股东每10 股定向转增2.75 股,转增后,流通股股份增加为9639 万股,流通股股东实际每10 股获赠1.32 股份。截止2006 年6月30 日,公司资本公积余额为175,527,085.43 元,方案实施完后资本公积金将减少20,790,000.00 元,公司股本将增加20,790,000 股,总股本将达到18,576.60 万股。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的,故如果股权分置改革方案未获得临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本方案将不付诸实施。

    由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本,公司已聘请会计师事务所对截止2006 年6 月30 日资本公积构成情况进行了专项审计,并出具了审计报告。截止2006 年6 月30 日,公司资本公积余额为175,527,085.43 元。

    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。