本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股资本公积金转增5股, 每股资本公积金转增0.5股

    ● 股权登记日:2006年9月6日

    ● 除权日: 2006年9月7日

    ● 新增可流通股份上市流通日:2006年9月8日

    一、江苏吴中实业股份有限公司2006年中期资本公积金转增股本方案已经2006年8月29日召开的2006年度第二次临时股东大会通过。

    二、资本公积金转增股本方案

    1、经上海立信长江会计师事务所审计,截止2006年6月30日,公司资本公积金余额为217521245.95元,公司本次以2006年6月30日公司总股本415800000股为基数,向全体股东按每10股转增5股的比例以资本公积金转增股本,共计转增207900000股。转增后公司资本公积金余额为9621245.95元,总股本增加至632700000股。其中：有限售条件的流通股增至201487500股,无限售条件的流通股增至422212500股。

    2、转增年度：2006年度

    3、转增范围：截止2006年9月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体"G吴中"股东。

    三、本次资本公积金转增股本的具体实施日期

    1、 股权登记日：2006年9月6日

    2、 除权日：2006年9月7日

    3、 新增可流通股份上市日：2006年9月8日

    四、转增对象：

    截止2006年9月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"G吴中"股东。

    五、转增股本实施办法：

    转增股本由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增股本总数与本次转增股本总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表(单位：股)

                         本次变动前   本次变动数(资本公积金转增)   本次变动后
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股       134325000                     67162500    201487500
    其中：境内法人持股    134325000                     67162500    201487500
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份小计    134325000                     67162500    201487500
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股       281475000                    140737500    422212500
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    无限售条件股份小计    281475000                    140737500    422212500
    三、股份合计          415800000                    207900000    623700000

    七、实施送转股方案后,按新股本623700000股摊薄计算的本公司截止2006年中期的每股收益为0.02元。

    八、咨询方式及咨询机构：

    咨询机构：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号公司董秘室

    咨询电话：0512-65626898、65272131

    传真：0512-65270086

    九、备查文件目录

    江苏吴中实业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议及决议公告。

    江苏吴中实业股份有限公司董事会

    2006年9月1日