本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    　 本公司曾于2006年5月17日在《上海证券报》刊登了有关公司收购上海新路达商业（集团）有限公司及徐汇区新路达商业集团集体联合会持有的上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权的提示性公告。

    　 2006年8月30日,本公司收到中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]182号《关于上海第一医药股份有限公司重大资产重组方案的意见》，本公司重大资产重组方案已经中国证监会审核通过，同意本公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。

    　 根据中国证监会证监公司字（2001）105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的有关规定，本次重大资产收购需提交股东大会审议通过，现就有关召开公司2006年第二次临时股东大会事宜公告如下：

    ㈠会议时间

    会议召开时间：2006年9月19日（星期二）上午9:30

    ㈡会议地点

    　 上海市（具体地址另行通知）

    ㈢会议召开方式

    本次会议采取现场投票表决方式

    ㈣会议内容

    审议关于公司重大资产收购的预案

    ㈤股权登记日

    2006年9月12日

    ㈥出席会议对象

    　 ⒈本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

    　 ⒉凡在2006年9月12日（星期二）下午3:00在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。

    ㈦会议登记办法

    　 ⒈法人股股东持股东帐户卡、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    　 ⒉社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

    　 ⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

    ⒋登记地点：上海市南京东路616号5楼董事会办公室

    　 ⒌登记时间：2006年9月14日（星期四）上午9:00--11:00，下午1:00--4:30；

    ⒍联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：（021）63514171、（021）63617711*158

    传真：（021）63521346

    通讯地址：上海市南京东路616号5楼公司董事会办公室

    邮编：200001

    ㈧注意事项

    　 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

    　 特此公告。

    上海第一医药股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月2日

    　 附件一：

    授 权 委 托 书

    　 兹全权委托 先生（女士）代表出席上海第一医药股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    　 委托人签名： 受委托人签名：

    　 股东帐户号码： 身份证号码：

    　 身份证号码： 委托日期：

    　 持有股数：