本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第三十一次会议通知于2006年8月21日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年8月31日在本公司以通讯方式召开。

此次会议应收董事表决票13份，实收董事同意表决票11份。会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过关于为下属网络合资公司提供授信贷款担保的议案：

    1、担保情况概述

    公司投资参股的张家界电广宽带网络有限公司（以下简称：“张家界电广”）拟向中国银行张家界分行申请授信贷款600万元人民币；湘西自治州电广宽带信息网络有限公司（以下简称：“湘西电广”）拟向中国银行吉首支行申请授信贷款1000万元人民币。

    经本次董事会审议通过，同意公司为以上两家网络合资公司的授信贷款提供担保，承担连带保证责任。

    2、被担保人基本情况

    张家界电广注册资本为3600万元，本公司占70%的股份。公司法定代表人：王志林，注册地址：张家界市教场路15号。经营范围：有线电视网络及信息传播服务。

    湘西电广注册资本为5000万元，本公司占67%的股份。公司法定代表人：田儒模，注册地址：吉首市人民北路胡麻井。经营范围：广播电视节目传输、数据传输、网络扩展、增值业务及其相关业务。

    3、担保协议的主要内容

    公司为张家界电广向中国银行张家界分行申请的授信贷款600万元、湘西电广向中国银行吉首支行申请的授信贷款1000万元提供信用担保，担保期限为一年。同时公司要求以上两家公司提供相应反担保。

    4、董事会意见

    本次担保的贷款资金主要用于下属网络合资公司数字电视服务平台的建设以及部分前期平移模拟有线电视用户所送机顶盒的采购。张家界电广、湘西电广为公司的控股子公司，公司参与该两家公司的经营管理，能有效控制担保风险。

    同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

    二、审议并通过关于为湖南拓维信息系统股份有限公司提供贷款担保的议案：

    1、担保情况概述

    湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称：“拓维信息”）拟向银行贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为拓维信息的此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

    2、被担保人基本情况

    拓维信息注册资本为4306.89万元，本公司占28.65%的股份。公司法定代表人：李新宇。注册地址：长沙高新技术产业开发区C4组团B-511。经营范围：计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；经营电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。

    截止到2005年12月31日，拓维信息总资产16118.38万元，净资产9794.31万元，2005年实现主营业务收入15511.91万元，实现净利润3405万元。

    3、担保协议的主要内容

    公司为拓维信息向银行申请的贷款2000万元提供信用担保，担保期限为一年。

    4、董事会意见

    拓维信息是一家以企业级软件开发为主营业务的高新技术企业，生产经营状况良好，资产负债率低，盈利能力强。据此董事会认为，拓维信息对于本次贷款其本身完全具有偿还的能力。同时，公司作为拓维信息的第三大股东，对拓维信息的情况通过行使股东权利随时可以了解，可以有效控制担保风险。

    同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

    三、截止本决议公告之日，公司累计对外担保31800万元。其中逾期担保8400万元，公司已采取相关措施，详情见有关公告。