本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2006年8月21日以书面送达的方式,发出了召开第五届董事会第三次会议的通知。

并于2006年8月31日上午9时在公司十楼第二会议室召开了五届三次董事会。应到董事9人,实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议,以全票通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》,决定将本议案提交公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    二、审议通过了《关于董事会征集2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。

    三、定于2006年9月25日召开长春欧亚集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议。

    以上内容详见《长春欧亚集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》、《长春欧亚集团股份有限公司股权分置改革说明书》及附件。

    特此公告。

    长春欧亚集团股份有限公司董事会

    2006年8月31日