本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；

    2、公司将于近期刊登《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    3、公司复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间

    1、现场会议召开时间为:2006年9月4日下午14:00

    2、网络投票时间为:2006年8月31日—2006年9月4日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年8月31日—9月4日每个交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年8月31日9:30—9月4日15:00。

    (二)现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

    (三)会议召集人:公司董事会

    (四)会议主持人:管同科董事长

    (五)会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、总体出席情况

    参加会议并表决的A 股股东及股东授权代表共1,265 人, 代表股份174,793,445 股,占公司A股有表决权总股份的89.35%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席现场会议的A股非流通股股东授权代表1人,代表股份162,360,000股,占公司A股有表决权总股份的83%。

    3、流通股股东出席情况

    参加表决的A股流通股股东及授权代表1,264人,代表股份12,433,445股,占公司A股流通股股份的37.38%,占公司A股有表决权总股份的6.35%。

    其中:

    (1)出席现场会议并投票的A股流通股股东及授权代表8人,代表股份135,450股；

    (2)董事会通过征集投票权方式接受24位A股流通股股东委托投票,代表股份911,042股；

    (3)参加网络投票的A股流通股股东1,232人,代表股份11,386,953股。

    4、其他出席人员公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构人员出席了本次会议。

    四、会议提案审议内容

    本次相关股东会议以记名投票表决方式审议了《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,方案全文详见公司2006年8月7日在巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn 上刊登的《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

    五、会议提案表决结果如下:

    (一)《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果:

                     代表股份数          赞成   赞成比例        反对   反对比例     弃权   弃权比例
    全体A股股东     174,793,445   171,682,598     98.22%   3,039,747      1.74%   71,100      0.04%
    流通A股股东      12,433,445     9,322,598     74.98%   3,039,747     24.45%   71,100      0.57%
    非流通A股股东   162,360,000   162,360,000       100%           0          0        0          0

    表决结果:通过

    (二)参加表决的前十名流通A股股东持股和表决情况

    序号                     股东名称    持股数量         表决方式   表决情况
    1                          南菊香   1,224,287         网络投票       赞成
    2                          方程同     414,514         网络投票       赞成
    3                            李军     250,200         网络投票       赞成
    4                          吕秋云     242,900   委托董事会投票       赞成
    5                          潘百明     225,000         网络投票       反对
    6                          刘惠驹     190,000         网络投票       赞成
    7                            张宇     172,300         网络投票       赞成
    8      深圳市裕明财务咨询有限公司     162,300         网络投票       赞成
    9                          姚明国     153,900         网络投票       赞成
    10                       钱月出宇     148,800         网络投票       赞成

    六、律师见证情况

    本次股东大会由北京德恒律师事务所深圳分所刘震国律师、周文莉律师现场见证,并出具了法律意见书。该所律师经审核认为:公司本次相关股东会议的召集和召开程序、参加本次相关股东会议人员的资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、 深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、 北京德恒律师事务所深圳分所关于本次相关股东会议的法律意见书。