本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会于2006年9月4日在深圳东方银座酒店会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表有表决权的股份63,878,142股，占公司总股本86,896,405股的73.51%，其中无限售条件流通股股东及股东代表1人，代表有表决权的股份7,100占公司总股份的0.01%，有限售条件流通股股东及股东代表10人，代表有表决权的股份63,871,042股，占公司总股本的73.50%。本次会议由董事会召集，董事长袁明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

    二、议案的审议情况

    本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，形成如下决议：

    1、《2006年中期利润分配方案》； 见8月15日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2006年中期利润分配方案》。

    2、《募集资金专户存储制度》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《募集资金专户存储制度》。

    3、《修改公司章程议案》；《公司章程》全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《修改公司章程议案》。

    4、《增补独立董事的议案》；何栋材先生辞去独立董事职务，增补郝珠江先生(简历见8月15日《证券时报》及巨潮资讯网)为公司第二届董事会独立董事。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《增补独立董事的议案》。

    5、《增补董事的议案》；增补孙莉莉女士(简历见8月15日《证券时报》及巨潮资讯网)为公司第二届董事会董事。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《增补董事的议案》。

    6、《股东大会议事规则》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《股东大会议事规则》。

    7、《董事会议事规则》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《董事会议事规则》。

    8、《信息披露管理制度》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《信息披露管理制度》。

    9、《关联交易管理制度》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关联交易管理制度》。

    10、《独立董事工作制度》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《独立董事工作制度》。

    11、《监事会议事规则》；全文见8月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,878,142股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《监事会议事规则》。

    12、《关于公司参加创智研究院科研综合楼拍卖的提案》；见8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的63,871,042股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，7100股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%，0股弃权，审议通过《关于公司参加创智研究院科研综合楼拍卖的提案》。

    三、律师见证的情况

    本次股东大会经北京金杜律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会的决议；

    2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告。