特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三一重工股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月2日上午9时在公司第一会议室召开,出席会议的股东及股东代表共14人,代表股份341,569,652股,占公司股本总额的71.16%。其中,非限售流通股股东及授权代表共11人,代表股份4,594,458股,占公司股本总额的0.957%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了本次会议,会议由董事长梁稳根先生主持。
二、提案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于取消拟将三一重型装备有限公司75%股权出售给三一重机有限公司的关联交易议案》
由于三一重机有限公司产品战略调整需要,拟集中有限资源做大做强挖掘机业务,经与公司沟通协商,三一重机有限公司放弃了受让三一重型装备有限公司股权事宜。
公司决定取消拟将三一重型装备有限公司75%股权出售给三一重机有限公司事宜。
表决结果：
同意票4,594,458股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。
其中,非限售流通股股东同意票4,594,458股,占参加表决的非限售流通股股东及授权代表所持有效表决权股份的100%；反对票0股,弃权票0股。
二、审议通过了《关于拟将三一重型装备有限公司75%股权出售给三一香港集团有限公司的关联交易议案》(详见2006年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的关联交易公告)
鉴于：
(1)公司中长期业务整合需要。
根据公司中长期战略规划：公司将逐步剥离非工程机械业务,并逐步从集团公司收购工程机械业务,将三一重工发展成为专业性很强的工程机械标志性企业。由于三一重型装备有限公司从事的煤机产品与公司从事的工程机械产品客户群体不同,关联度较低,因此公司决定出售煤机业务。
(2)三一重型装备有限公司煤机业务尚处于亏损状态,2005年实现销售收入1775.77万元,实现净利润-681.96万元。公司于2004年原始投资7500万元,本次出售价格为8183.36万元,盈利683.36万元。
公司拟将三一重型装备有限公司75%的股权出售给三一香港集团有限公司,本次股权转让以评估值为基准,转让金额为8183.36万元,以现金支付。
经北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2006]第B-116号《评估报告》评估,截止评估基准日2005年12月31日,三一重型装备有限公司净资产帐面值9267.48万元,评估值为10911.15万元,增值1643.67万元,增值率17.74%。
表决结果：
同意票4,594,458股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。
其中,非限售流通股股东同意票4,594,458股,占参加表决的非限售流通股股东及授权代表所持有效表决权股份的100%；反对票0股,弃权票0股。
审议以上两项关联交易议案时,关联股东三一集团有限公司、三一汽车制造有限公司和三一重机有限公司进行了回避,未参与表决。
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程由湖南启元律师事务所朱志怡律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：
公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、2006年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书
3、《三一重型装备有限公司资产评估报告》
特此公告。
三一重工股份有限公司
2006年9月5日 | 
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