本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年8月25日以书面方式发出,会议于2006年9月2日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。

应到董事10名,实到10名；公司部分监事、高管人员列席了会议,会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《董事会各专业委员会工作细则》。(详细内容见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)

    会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    二、审议通过了《关于选举各专业委员会成员的议案》。

    选举秦大乾先生(主任)、陶硕虎先生、朱丽珍女士、浦莉芬女士、余汉民先生为投资委员会委员；提名浦莉芬女士(主任)、顾顺华先生、朱丽珍女士为审计委员会委员；提名余汉民先生(主任)、秦大乾先生、霍荣鑫先生为提名委员会委员；提名顾顺华先生(主任)、余汉民先生及秦大乾先生为薪酬委员会委员。

    会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案

    特此公告

    华芳纺织股份有限公司董事会

    二○○六年九月二日