本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年9 月21 日上午10：00 点

    2.召开地点：成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2006 年9 月15 日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    二、会议审议事项审议“公司2006 年中期利润分配方案”。

    有关上述议案的具体内容详见本公司第四届董事会第二次会议决议公告，公告刊登于2006 年8 月31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：

    https://www.cninfo.com.cn。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

    2.登记时间：2006 年9 月18 日－9 月19 日

    3.登记地点：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

    四、其它事项

    1.会议联系方式：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

    邮政编码：610041 联系电话：028-85135120

    传真：028-85198132 联系人：徐帆。

    2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日