本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2006年9月4日以通讯表决方式召开五届十二次会议。

公司共有董事9名，实际参加表决董事9名，会议经审议通过如下决议：

    (1)因工作需要，郭健先生不再担任公司董事会秘书，经董事长张继光先生提名，聘任王凯先生为公司董事会秘书(简历附后)。

    (2)因工作需要，经总经理范勇先生提名，聘任郭健先生为公司副总经理(简历附后)。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    (简历附后)

    简 历

    郭健先生 38岁，第二学士学位。1989年到1994年在天津大学分校任助教，1994年至2000年在天津开发区工委办公室任副主任科员、主任科员、科长，2000年至2002年在天津开发区保税区工委办公室任副处级调研员，2002年至今任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。

    王凯先生 44岁，天津市人，中共党员，大学本科学历。1984年至1987年在天津市物资局任科员，1988年至2002年在市政府办公厅任副主任科员、主任科员、市政府领导专职秘书、市政府办公厅值班联络处副处长，2003年至2004年在天津华苑软件园建设发展有限公司(国家软件出口基地)任副总经理，2004年至2006年天津滨海能源发展股份有限公司职工监事，2004年至今在天津滨海能源发展股份有限公司任总经理助理兼办公室主任。