本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    河北裕丰实业股份有限公司(以下简称"公司")2006年第三次临时股东大会于2006年9月5日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,出席会议的股东共2名,没有流通股股东参加会议,代表有表决权的股份数79,566,939 股,占公司股本总数的56.83 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持,公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了审议,并采用记名投票的方式,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于2006年为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保总额不超过12000万元的议案》。

    基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂(以下简称：远大集团)长期以来良好的互保合作关系,为了满足公司日常融资的需求,及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,同意公司为远大集团提供担保,远大集团为全国520家大型企业之一,综合排名第377位,其生产经营状况稳定,信誉良好,企业有较强的偿债能力,2005年度资产总额447,038,293.13元,负债总额206,736,539.65元,净资产240,301,753.48元,实现净利润13,721,315.82元(上述数据未经审计)；与会股东一致同意2006年公司为远大集团向银行借款提供担保金额不超过人民币12000万元,具体担保金额和期限由本公司根据生产经营需要与银行签订担保合同。

    投票结果：同意股数79,566,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

    二、审议通过了《2006年关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保总额不超过6000万元的议案》。

    基于公司与河北冀衡化学股份有限公司(以下简称：冀衡股份)长期以来良好的互保合作关系,为了满足公司日常融资的需求,及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,同意公司为冀衡股份提供担保, 冀衡股份是经河北省人民政府冀股办[77]号文批准的拟上市公司, 2005年末该公司资产总额451,963,005.89元,负债总额313,398,926.63元,净资产138,564,079.26元,实现净利润29,879,800.27元(上述数据经审计), 与会股东一致同意2006年公司为冀衡股份向银行借款提供担保金额不超过人民币6000万元,具体担保金额和期限由本公司根据具体情况与银行签订担保合同。

    投票结果：同意股数79,566,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

    本次股东大会由河北信联冀立律师事务所马跃彬律师出席见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、河北信联冀立律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    备查文件全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    二零零六年九月五日