特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案；

    本次会议没有新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    厦门雄震集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年9月5日上午9点30分在厦门市湖滨南路国贸大厦29楼B公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陈东先生主持。出席会议的股东代表共2人,代表股份共4077.6 万股,占公司总股本的67.55%,全部为非流通股。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式逐项审议并在选举公司董事时采取了累积投票制通过了以下决议。福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师出席了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    1、审议《关于董事会同意姚娟英、周祎因个人原因辞去公司董事职务,决定聘任姜振飞、高强为公司董事的议案》

    同意为4077.6万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

    反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    2、审议《关于董事会同意何少平、郑学军因个人原因辞去公司独立董事职务,决定聘任夏军、韩经纶为公司独立董事的议案》

    同意为 4077.6 万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

    反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    3、审议《关于修改公司章程的议案》

    同意为4077.6 万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

    反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    4、审议《关于天津保税区国宏国际贸易有限公司和天津新技术产业园区国贸贸易有限公司将其拥有的三门峡英豪煤矿有限公司100%的股权交由厦门雄震集团股份有限公司进行管理的议案》

    同意为 4077.6万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

    反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

    三、律师见证意见。

    福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。本所律师同意将本法律意见书随雄震集团股东大会决议按有关规定予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

    四、备查文件目录。

    1、厦门雄震集团股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议

    2、福建厦门联合信实律师事务所关于厦门雄震集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司董事会

    二零零六年九月五日

    附件(简历)：

    1、姜振飞

    性别：男

    出生地：上海

    出生日期：1957年10月13日

    文化程度：硕士

    工作经历：

    1976年———1981年 上海崇明新海农场宣传科

    1981年———1987年 上海市农场管理局宣传处

    1987年———1991年 上海市农业委员会宣传处

    1991年———1997年 上海农工商金裕经济发展总公司

    1997年———2005年 上海金裕进出口公司

    2005年5月至今 天津中迈投资(集团)有限公司

    2、高强： 男,出生于1970年12月6日,中共党员,会计师。

    1990———1994 就读于天津财经学院会计系

    1994———2000 中国新兴天津进出口公司

    2000至今 天津中迈投资(集团)有限公司

    3、夏军：

    性别：男

    语言：中文、英文

    联系方式：北京市西城区兵马司胡同63号中国法学办公楼北楼

    邮编：100034

    电话：(010)66518490/1/2/3

    传真：(010)66518494

    电邮：xj@lawchina.org.cn

    简历

    1978.3---1982.3 厦门大学外文系就读,文学学士

    1982.3---1984.12 中国环境科学院

    1985.1---1985.9 中国纺织品进出口总公司

    1985.9---1988.7 中国政法大学就读,硕士研究生

    1988.7---2001.4 天平律师事务所/中国法律咨询中心

    2001.4---至今 北京市钧诚律师事务所

    培训

    1993年至1994年在英国参加律师培训,先后在伦敦大学、高伟坤律师行、THREE GREACE INN大律师事务所接受金融法律事务培训。在培训期间参与了西南航空公司的融资租赁、中信公司发行债券、以及多家外国公司欧洲债券发行等项目。

    任职

    1994年至2000年任天平律师事务所主任

    曾任中华全国律师协会理事、司法部律师资格审查委员会委员

    中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员

    曾担任宏源证券股份有限公司独立董事

    4、韩经纶：

    性别：男 学位： 经济学学士

    民族：汉 学历： 大学本科

    出生日期：1939年2月5日 单位职务： 研究中心主任

    籍贯：天津市 单位职称：教授、博士生导师

    工作单位：南开大学商学院 政治面貌：中共党员

    教育经历

    1960—1964：天津财经学院国际经济贸易系学习、毕业

    1965—1966：北京外经贸大学研究生进修

    1986—1987：加拿大约克大学管理学院研修

    1990.6—1990.12：加拿大卡尔顿大学管理学院研修

    1994—1995：美国哥伦比亚大学URIS商学院研修

    工作简历

    1964—1979：天津财经学院国际经济贸易系讲师

    1979—1982：中国驻巴基斯坦大使馆经参处工作

    1982—今： 南开大学国际商学院副教授、教授、博士生导师