本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东海印永业(集团)股份有限公司于2006年8月25日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2006年9月5日上午11时在广东省茂名市双山三路99号茂名国际大酒店12楼会议室召开。

会议应到董事七名，实际出席六名，袁素杰独立董事因公出差全权委托顾乃康独立董事代为出席会议，会议由邵建明先生主持。公司监事会全体成员、律师及部分嘉宾列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

    一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举邵建明先生担任公司第五届董事会董事长。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意接受邵建明先生提名，聘任邵建聪先生为公司总经理，任期三年。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意接受邵建明董事长提名，聘任潘尉先生为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任江宝莹女士为公司证券事务代表，任期三年。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。(董事会各专门委员会成员具体名单见附件3)。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    相关人员简历详见附件1，独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见附件2。

    特此公告。

    附件：

    1、相关人员简历

    2、《广东海印永业(集团)股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

    3、《广东海印永业(集团)股份有限公司董事会各专业委员会成员名单》

    附件1：

    邵建明，男，1963年出生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理，海印电器总汇经理，广州市东山区海印商业发展有限公司、广州市海印商业发展有限公司董事长、总经理。自1996年起至今任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁；自2003年9月起至今任本公司董事长。主要社会职务有广东省第十届人大代表、广州市第十届政协常委、广州市越秀区第十二届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员等。

    广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    邵建聪，男，1968年出生，工商管理硕士。1992年毕业于北京广播学院；1992年至1998年在广州电视台工作；1998年至2000年在加拿大DALHOUSIE UNIVERSITY 留学；1999年起至今任广州海印实业集团有限公司董事；2003年2月起至今任本公司副总经理兼财务总监；2003年9月起至今任本公司董事总经理。现任的主要社会职务有广东省茂名市政协委员、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家联合会常务副会长等。

    广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建聪先生为实际控制人之一，未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    潘尉，男，1977年出生，1999年毕业于广州大学，秘书与公共关系专业。1999年至2003年8月任广州海印实业集团有限公司秘书，2003年9月起任公司董事会秘书。

    潘尉先生未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    江宝莹，女， 1983年出生，大专学历， 2005年毕业于茂名学院经济管理系，会计学专业，2005年7月加入广东海印永业(集团)股份有限公司。

    江宝莹女士未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    附件2：

    广东海印永业(集团)股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    广东海印永业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2006年9月5日召开，聘任了公司的总经理和董事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

    1、高级管理人员的任职资格合法。

    经审阅邵建聪先生、潘尉先生的个人履历，均未发现其有《公司法》147条规定的情况，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期内，或被证券交易所宣布为不适当人选未满两年之现象。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

    2、高级管理人员的提名方式及聘任程序合法。

    高级管理人员的提名方式及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、经了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    附件3：

    广东海印永业(集团)股份有限公司董事会各专业委员会成员名单

    董事会战略委员会

    主任委员：邵建明

    委员：邵建明、邵建聪、顾乃康、孙绍德、陈文胜

    下设投资评审小组：

    组长：邵建聪

    成员：潘尉、陈英贤

    董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：顾乃康

    委员：顾乃康、邵建明、邵建聪、杨岚、袁素杰

    下设工作组：

    组长：邵建聪

    成员：潘尉、张秀强

    董事会审计委员会

    主任委员：杨岚

    委员：杨岚、袁素杰、邵建明

    下设办公室：

    主任：任新林

    成员：刘陆林、刘付德