本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第五届董事会于2006年9月5日上午11：00在公司办公楼会议室召开第一次会议，公司已于2006年8月25日以书面形式向公司全体董事(共7名，其中独立董事3人)、监事发出了会议通知。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由尚建斌先生主持，与会董事以记名投票方式表决通过了以下议案：

    1、选举尚建斌为公司第五届董事会董事长。

    本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    2、聘任宋洪波为公司总经理，聘任王小虎、杨光、张文海为公司副总经理，聘任周玉茂为公司总会计师。

    本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    3、根据董事长提名，聘任付殷芳为公司董事会秘书。

    本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    附：个人简历：

    尚建斌、宋洪波、付殷芳个人简历已于2006年8月4日在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。

    王小虎，1962年出生，大学学历，高级工程师，现任本公司元件厂厂长。曾任本公司元件厂经营科长、经营副厂长。

    杨光，1952年出生，大专学历，助理工程师，现任本公司副总经理、工模具制造厂厂长。曾任本公司彩壳部模修车间主任。

    张文海，1951年出生，中技学历，助理工程师，现任本公司副总经理、能源动力厂厂长。曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司能源动力部副部长。

    周玉茂，1952年出生，大专学历，会计师，现任本公司总会计师。曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司财务公司管理部副部长。