上海家化联合股份有限公司于2006年9月5日召开三届四次董事会,会议对 2006年7月25日公告的《公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,修订后 的激励计划经中国证监会审核无异议。

    董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行,审议以上及其它相关事 项。

    本次独立董事征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年9月15 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东；征集时间为2006年9月18日-21日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权 为征集人无偿自愿征集,并在中国证监会指定报刊和网站发布公告的方式公开进 行。