本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    玉源控股股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十二次会议通知于2006年8月25日以书面或传真形式送达给各位董事,会议于2006年9月5日在北京市朝阳区北土城西路7号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议,以7票同意, 0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下决议:

    一、审议通过了邯郸陶瓷集团有限责任公司、邯郸华玉瓷业有限责任公司与本公司签订的《债权转让协议》、《债务承担协议》。

    本公司已于2006年9月4日与邯郸陶瓷集团有限责任公司(以下简称"邯陶集团")、邯郸华玉瓷业有限责任公司(以下简称"邯郸华玉")签订了《债权转让协议》、《债务承担协议》。截止2006年6月30日,本公司将对邯陶集团的63,174,124.45元的债权,转让给邯郸华玉；邯郸华玉将其截止2006年6月30日拥有的固定资产(包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等)合计63,174,124.45元作为对价转让给本公司。详情请见《收购资产及债务重组公告》。

    二、因工作需要,王艳女士不再担任本公司董事会秘书职务；会议决定聘用常诚先生为本公司副总经理,并代行董事会秘书职责,期限三个月,并将参加交易所的董事会秘书培训取得正式董事会秘书任职资格。(常诚先生简历附后)。

    特此公告

    常诚简历

    常诚,男,1964年11月9日出生,大学本科学历,会计师。历任盐城矿务局会计；江苏飞亚股份有限公司副科长、科长、总经理助理；新光集团公司财务部副主任、主任、销售公司副总经理；江苏亨王食品有限公司、江苏飞亚股份有限公司董事；玉源控股股份有限公司审计部副主任、玉源瓷业有限公司财务总监、玉源控股股份有限公司财务部经理、财务副总监。