本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年9月7日在大连召开。

本次会议由董事长郑明理先生召集,会议召开的时间、地点、方式于8月28日以书面、电话及电子邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    应出席本次会议的董事为九人,亲自出席本次会议的董事为九人,监事会部分成员列席了会议。本次会议实有九名董事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑明理先生主持,审议通过了关于选举李德茂先生为公司副董事长的议案。

    本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年九月七日