本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议无否决或变更提案情况。

    2.本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年9月7日

    2.召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：公司董事会

    5.主 持 人：董事长陈玉林

    6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席大会的股东(代理人) 18 人、代表股份 241,825,872 股、占公司有表决权总股份 49.2947 ％。

    四、提案审议和表决情况

    本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1.修改公司《股东大会议事规则》的议案

    (1)表决情况：

    同意241,825,872 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (2)表决结果：该项议案审议通过。

    2.修改公司《董事会议事规则》的议案

    (1)表决情况：

    同意241,825,872 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (2)表决结果：该项议案审议通过。

    3.修改公司《监事会议事规则》的议案

    (1)表决情况：

    同意241,825,872 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (2)表决结果：该项议案审议通过。

    4.关于公司收购控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司部分资产的议案

    (1)表决情况：

    同意73,741,847 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (2)表决结果：该项议案审议通过。

    2006年8月14日，本公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司(以下简称“白鹭集团”)签定了《资产收购协议》。该协议已获河南省新乡市国有资产监督管理委员会新国资[2006]82号文批准。

    为减少本公司与白鹭集团的关联交易，完善公司生产系统，公司将收购白鹭集团为本公司提供密切服务的生产经营设备，主要包括棉浆、供水、污水、动力、运输等设备。截止2006年6月30日，该项资产的帐面原值为49,024,205.85元，帐面净值为17,240,733.93元。根据亚太(集团)会计师事务所有限公司亚会评字[2006]第31号评估报告，截止2006年6月30日， 该项资产评估后原值为60,207,573元，评估后净值为25,666,900元。双方同意以此评估净值作为本次交易价格。

    在对上述关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

    五、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

    2.律师姓名：鲁鸿贵

    3.结论性意见：本所律师认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    六、备查文件

    1.经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

    2.河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。