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根据2006 年8 月23 日公告在《中国证券报》上公告的《关于召开2006 年第二次(临时)股东大会的通知》的要求，本次股东大会于2006 年9 月7 日上午9：00 在昆明市人民中路35 号阳光A 版大厦三楼公司董事会会议室召开。 公司部分董事、监事、高级管理人员及第四届董监事候选人列席了本次大会。根据本次会议登记截止日2006 年9 月5 日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共3 人，代表股权数77308901 股，占公司总股本126225000 股的61.25%。大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两名律师到会进行法律见证。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长刘文章先生主持。会议审议如下议案：
一、关于选举刘文章先生、杨授诚先生、冯彪先生、白书云先生、束荣桂先生、陈大文先生担任公司第四届董事会董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》中对董事会规定，公司第三届董事会任期已届满，应进行换届选举。按照《公司章程》规定，第四届董事会由九人组成，其中独立董事三名，公司股东云天化集团有限责任公司和云南马龙万企化工有限公司分别向公司董事会推荐刘文章先生、杨授诚先生、白书云先生、束荣桂先生、陈大文先生和冯彪先生为第四届董事会董事候选人(以上人员简历附后)，任期三年，至2009 年9 月7 日届满，同时根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司对本议案实行普通表决方式，应对以上六名董事候选人分别进行表决。
1、关于选举刘文章先生为第四届董事会董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
2、关于选举杨授诚先生为第四届董事会董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
3、关于选举冯彪先生为第四届董事会董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
4、关于选举白书云先生为第四届董事会董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
5、关于选举束荣桂先生为第四届董事会董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
6、关于选举陈大文先生为第四届董事会董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
二、关于选举杨斯迈先生、彭良波先生、朱锦余先生担任公司第四届董事会独立董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会任期三年已届满，应进行换届选举，现按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定，公司股东云天化集团有限责任公司提名杨斯迈先生、彭良波先生、朱锦余先生为第四届董事会独立董事候选人(以上人员简历附后)，公司于2006 年8 月24 日向上海证券交易所报送了上述三名独立董事候选人的相关资料，上海证券交易所对其任职资格和独立性进行了审核，同意公司将其作为公司独立董事候选人提交公司股东大会选举。任期三年，至2009 年9 月7 日届满，同时根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司对本议案实行普通表决方式，应对以上三名独立董事候选人分别进行表决。
1、关于选举杨斯迈先生为第四届董事会独立董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
2、关于选举彭良波先生为第四届董事会独立董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
3、关于选举朱锦余先生为第四届董事会独立董事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
三、关于选举张军先生、张家平先生、杨黎云先生担任公司第四届监事会监事的议案
根据《公司法》和《公司章程》中对监事会规定，公司第三届监事会任期已届满，应进行换届选举。公司第四届监事会由五名监事组成，其中股东监事三名，职工监事两名，其中两名职工监事已由公司职工代表大会选举产生，分别为许岗先生和李敏先生，并委派进入公司第四届监事会履行职责。现按照《公司章程》规定，公司股东云天化集团有限责任公司和云南马龙万企化工有限公司分别向公司监事会推荐张军先生、张家平先生、杨黎云先生为第四届监事会监事候选人(以上人员简历附后)，任期三年，至2009 年9 月7 日届满，同时根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司对本议案实行普通表决方式，应对以上三名监事候选人分别进行表决。
1、关于选举张军先生为第四届监事会监事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
2、关于选举张家平先生为第四届监事会监事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
4、关于选举杨黎云先生为第四届监事会监事
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
四、关于为昆明马龙化工有限公司一年期流动资金综合授信7000 万元提供担保的议案
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
五、关于公司向中国农业银行马龙县支行申请流动资金担保贷款授信额度3亿元的议案
同意77308901 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
六、关于申请云天化集团有限责任公司为公司向中国农业银行马龙县支行申请流动资金贷款授信额度3 亿元担保的议案
因云天化集团有限责任公司现持有公司6628.05 万股(占总股本的52.51%)国家股份，为公司第一大股东，该项担保为关联担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：此项关联担保表决关联人云天化集团有限责任公司回避。
同意11028401 股，回避66280500 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议对该项议案有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；
七、律师见证情况
云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
八、备查文件
1、 云南马龙产业集团股份有限公司2006 年第二次(临时)股东大会会议议决议；
2、 云南众衡律师事务所关于云南马龙产业集团股份有限公司2006 年第二次(临时)股东大会会议的法律意见书。
特此公告
云南马龙产业集团股份有限公司
董 事 会
二00 六年九月七日
附件一：第四届董事会董事候选人简历
刘文章先生：男，汉族，云南砚山县人，1963 年10 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。1983 年8 月至1986 年5 月在云南文山化工厂工作，任技术员、科长，1986 年6 月至1989 年3 月任生产技术副厂长；1989 年4 月至1990 年7月在红河磷肥厂工作，任硫酸车间副主任、主任，1990 年8 月至1993 年10 月任磷铵工程指挥部指挥长助理、副指挥长、中方现场总代表，1993 年10 月至2000年4 月任厂长兼党委副书记；2000 年4 月至今，任云南红磷化工有限责任公司董事长，其间2000 年4 月至2001 年9 月，兼任云南红磷化工有限责任公司总经理，其间2003 年6 月至2005 年7 月兼任云南富瑞化工有限公司董事长。2002年1 月至今，任云天化集团有限责任公司副总经理。 2005 年7 月起兼任公司董事长。
杨授诚先生：男，汉族，1952 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。历任十四军一二六团干事、指导员、股长、政治处主任；昆明三聚磷酸钠厂党委宣传部部长、党委工作部副部长、部长、党办主任兼组织部长、厂长助理、副厂长、党委副书记；1996 年3 月至今先后任中轻依兰(集团)有限公司副总裁、党委副书记、副董事长、党委书记、总经理，2005 年7 月起任云天化集团有限责任公司董事。现任公司副董事长、党委书记。
冯彪先生：男，纳西族，1967 年11 月出生，MBA 硕士研究生。曾任云南远东花卉有限公司总经理，现任云南马龙万企化工有限公司董事，丽江玉龙生态旅游开发有限公司董事长兼总经理，公司副董事长。
白书云先生：男，汉族，1962 年12 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。
历任云南天然气化工厂审计处副处长、财务处副处长、财务处处长、副总会计师，现任云天化集团公司总会计师，公司董事。
束荣桂先生：男，汉族，1957 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982 年参加工作，历任云天化集团公司制袋车间副主任、主任，计划处副处长，供销运输处副处长、处长，技改指挥部供应处长，机动处处长，资产经营处处长，化工科技实业发展公司筹备组组长，云天化副总经济师兼机械厂厂长、党支部书记，云南天创科技有限公司董事长兼总经理。2003 年6 月至2005年1 月任云南马龙产业集团股份有限公司董事、总经理，昆明马龙化工有限公司董事长。2005 年1 月至2006 年4 月任云天化股份有限公司董事、副总经理，云南天安化工有限公司总经理。现任公司董事、总经理。曾于1998 年11 月在北京参加证监会“上市公司董事培训班”学习，获得结业证书。
陈大文先生：男，汉族，1963 年5 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。1983 年9 月至1992 年6 月在云天化厂工作；1992 年6 月至1994 年7 月任云天化厂设计处副处长，1994 年7 月至1998 年2 月任云天化厂设计处处长，改制后任集团公司设计处处长；1998 年2 月2000 年12 月任集团公司设计研究院副院长，其中：1998 年2 月至1998 年9 月兼任集团公司设计研究院党支部书记，1998 年9 月至1999 年7 月兼任集团公司建设党支部书记；2000 年12 月至2001 年8 月任集团公司技术发展部副部长，2001 年8 月至2003 年1 月任集团公司总工程师室副主任，2003 年1 月至今任云天化集团有限责任公司科技管理部部长，公司董事。
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
杨斯迈先生：男，回族，1944 年7 月出生，教授，经济学博士，中国注册会计师，执行律师。历任云南省化工厅科长，云南大学经济学院系主任、副教授，云南工业大学工商管理学院院长。曾参加国家会计学院与中国证监会联办“独立董事培训班”学习，获结业证书，现为昆明理工大学管理经济学院教授，公司独立董事。
彭良波先生：男，汉族，1959 年4 月出生，硕士，中国注册会计师。曾在昆明市齿轮厂、云南省财政厅商业处、云南省国有资产管理局工作，云南医药集团公司党委委员、副总会计师，云南云药有限公司副总经理。现任云南省公路开发投资有限责任公司财务总监、董事会秘书，公司独立董事。于2006 年7 月参加上海证券交易举办的“独立董事培训班”学习，获结业证书。
朱锦余先生：男，苗族，1967 年5 月出生，管理学(会计学)博士、会计学教授，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格，现为财政部全国会计学术带头人后备人才、云南省学术与技术带头人后备人才，中国会计学会理事、中国审计学会理事。曾于2002 年参加中国证监会与清华大学联合举办的“独立董事培训班”学习，获结业证书，现任云南财经大学会计学院副院长兼财务与会计研究中心副主任、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
附件三：第四届监事会监事候选人简历
张军先生：男，汉族，1962 年4 月出生，云南祥云县人，大学文化，中共党员。1981 年8 月参加工作，曾在云南省地质局干部学校、云南省地质矿主局党委宣传部工作，1989 年8 月至2002 年2 月在中共云南省委宣传部工作，2002年2 月至2005 年5 月在云天化集团任党委工作部部长，其中2002 年10 月至2005年5 月兼任云天化集团工会副主席、工会经审委主任；2005 年5 月至2006 年8月在云南马龙产业集团任党委副书记、纪委书记，2006 年8 月兼任公司工会主席。
张家平先生：男，汉族，1973 年4 月出生，大专文化，中国注册会计师。
1994 年8 月至2000 年7 月，在云天化股份公司从事会计工作；2000 年8 月至2003 年1 月任云天化集团公司资产财务部财务主管；现任云天化集团公司监审部副部长，公司监事。
杨黎云先生：男，汉族，1976 年出生，经济学学士，曾在云南省国际信托投资公司、红塔证券股份有限公司工作，2006 年3 月至今在云南马龙万企化工有限公司工作。 | 
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