特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公a告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

    2：本次会议没有新提案提出表决。

    一、会议召开的有关情况：

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月8日上午8：30在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计9人,代表有表决权的股份221,343,000股,占总股份333,000,000股的66.47%。参加本次会议的流通股股数为0。会议由公司董事长季学智先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司9名董事、2名独立董事及4名监事出席了会议。

    二、议案审议情况：

    会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、以赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票。

    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。符合公司章程关于股东大会特别决议事项的规定。

    2、以赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票。

    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于修改公司规章制度的议案》。

    3、以赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票。

    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》。

    经荣事达集团有限公司提名,推选仇旭东先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选张智先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选王仕国先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选郑敦辉先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%。

    经日本三洋株式会社提名,推选竹内创成先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选滨道久先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选松本雅和先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选森幸一先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%。

    经公司董事会提名,推选周亚娜女士为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选于水先生为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选孙素明女士为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选徐晓青女士为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%。

    第三届董事会董事候选人共计十二名。

    董事候选人简历如下：

    仇旭东先生：中国国籍,1953年出生,硕士,高级编辑,近五年来曾任合肥晚报社党委书记、总编辑。现任本公司董事、集团公司董事长兼CEO。

    竹内创成：日本国籍,1947年出生,毕业于大阪大学法学部法律学科,近五年来曾任三洋电机株式会社民用企业集团战略总部副总部长兼经营战略单元单元长,现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司社长。

    松本雅和先生：日本国籍,1961年出生,毕业于日本国三重大学,近五年曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长,现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司洗净机器单元单元长。

    森幸一先生：日本国籍,1950年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业高校,近五年曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司董事、总裁。

    滨道久先生：日本国籍,1949年出生,毕业于日本国中部工业大学,近五年曾任三洋电机(中国)有限公司副总经理,现任本公司董事,三洋电机(中国)有限公司董事、总经理。

    张智先生：中国国籍,1970年出生,高级工程师,本科学历,毕业于合肥工业大学,近五年来曾任本公司总质量师,现任本公司董事、总工程师、技术负责人、集团公司董事。

    王仕国先生：中国国籍,1962年出生,大专学历,毕业于安徽工学院,近五年来任本公司董事、副总裁、集团公司董事。

    郑敦辉先生：中国国籍,1962年出生,中专学历,毕业于安徽轻工业学校,近五年来任本公司董事、副总裁。

    独立董事候选人简历：

    周亚娜女士：中国国籍,1954年出生,研究生学历,获天津财经学院经济学硕士学位,近五年曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长,现任本公司独立董事、安徽大学工商管理学院院长、教授、硕士生导师、安徽省会计学会、注册会计师学会、经济学会常务理事。

    于水先生：中国国籍,1964年出生,研究生学历,日本大阪市立大学法律系博士生毕业,近五年曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任。现任本公司独立董事、辽宁法大律师事务所律师、高级合伙人。

    孙素明女士,中国国籍,1962年出生,研究生学历,近五年来担任合肥市律师协会常务理事、安徽省律师协会消费者专业委员会主任、合肥仲裁委员会仲裁员,本公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任,合伙人。

    徐晓青女士,中国国籍,1964年出生,研究生学历,日本国大阪市立大学法律系博士生毕业,近五年来担任上海市世民律师事务所律师、本公司独立董事。

    4、以赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票。

    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    5、以赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票。

    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。

    经荣事达集团有限公司及日本三洋株式会社提名,推选肖仁俊先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选森山昌和先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选林兴生先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选杨仁标先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%；推选王爱军先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票221,343,000票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%。第三届监事会监事候选人共计五名。

    候选人简历如下：

    肖仁俊先生：中国国籍,1949年出生,本科学历,近五年曾任荣事达工业包装装潢有限公司总经理、荣事达电工公司总经理,现任荣事达集团审计监察本部总经理。

    森山昌和先生：日本国籍,1957年出生,毕业于天理大学体育学部,曾任三洋电机株式会社家庭用设备公司经营战略部国内战略担当科长,舒适生活解决公司经营管理部长,HA公司经营计划室经营管理单元单元长。

    林兴生先生：日本国籍,毕业于日本大阪市立大学,曾任日本联贸株式会社贸易部部长,现任本公司监事、长城贸易株式会社董事、贸易部部长。

    杨仁标先生：中国国籍,1965年出生,本科学历,毕业于安徽大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任,现任本公司监事、销售公司总经理。

    王爱军先生：中国国籍,1969年出生,高级工程师,本科学历,毕业于重庆大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任,现任本公司监事、技术中心主任兼电脑总设计师。

    三、律师见证情况：

    本公司聘请安徽天禾律师事务所蒋敏律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

    特此公告

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

    二OO六年九月八日