本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年9月8日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开,应有12名董事表决,实际有9名董事参加,董事松本雅和书面委托董事竹内创成,独立董事孙素明、徐晓青书面委托独立董事周亚娜、于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议：

    1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举董事长、副董事长》的议案。即选举仇旭东董事为股份公司董事长,选举竹内创成董事为股份公司副董事长。

    2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《聘任公司总裁、常务副总裁、董事会秘书》的议案。即根据董事长提名：聘任森幸一先生为公司总裁；聘任张智先生为公司常务副总裁兼总工程师；聘任方斌先生为公司董事会秘书。

    3、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《聘任公司其它高级管理人员》的议案。即根据总裁提名：聘任宣华先生为公司财务负责人、总会计师；聘任王仕国先生为公司副总裁；聘任郑敦辉先生为公司副总裁；聘任奥野明先生为公司副总裁；聘任川崎修一先生为公司财务监理。

    4、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举董事会各专门委员会成员组成》的议案。即设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。战略委员会由董事仇旭东、森幸一,独立董事孙素明组成,由仇旭东任主任；审计委员会由独立董事周亚娜、于水,董事王仕国组成,由周亚娜任主任；提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、徐晓青,董事张智组成,由孙素明任主任。

    特此公告

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

    二OO六年九月八日