本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2006年9月8日以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。 应出席会议董事6名,实出席5名,董事孙韫莹未出席会议亦未委托代理。经与会董事逐项审议并表决,通过了如下决议:
    审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》:决定聘王辉道先生任本公司副总经理。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    独立董事刘隆杰、张华确认同意聘王辉道先生任本公司副总经理。
    王辉道简历:男,40岁,中共党员,大学学历,历任中国出口商品基地建设山东公司财务部副经理、总经理助理、副总经理,深圳宏基企业有限公司总经理助理兼财会部经理,青岛圣德宝木业制品有限公司副总经理、总经理、董事长;现任新华锦集团锦宜纺织有限公司副总经理。
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司
    2006年9月8日 |