本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年9月8日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持,出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于投资组建安徽金寨流波水力发电有限公司的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

    为加强流波水电站的运营管理,公司决定与安徽康源电力集团有限责任公司共同以人民币现金出资组建安徽金寨流波水力发电有限公司(暂定名)。拟成立公司注册资本为人民币4056万元,其中本公司以现金出资2069万元,占注册资本的51%；安徽康源电力集团有限责任公司以现金出资1987万元,占注册资本的49%。公司的经营范围包括水力发电、从事水力资源开发利用及其他相关产业(具体以工商登记为准)。安徽康源电力集团有限责任公司与本公司无关联关系,本次交易无须经股东大会批准。

    二、审议通过了《关于转让亳州晶泉水业有限公司股权的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

    由于政策原因和投资环境的变化,公司决定转让在亳州晶泉水业有限公司的股权。根据华政会计师事务所有限公司出具的《亳州晶泉水业有限公司2006年2月会计报表的审计报告》(华政特审字[2006]第B086号),本公司所持有的股权和全部债权合计金额为4150.21万元。公司决定与亳州市城市建设投资有限公司签署《股权转让协议》,将本公司持有的亳州晶泉水业有限公司63.96%的股权和全部债权转让给亳州市城市建设投资有限公司,转让价款为4150.21万元人民币。

    此次股权转让将有利于提升公司经营能力和业绩水平。亳州市城市建设投资有限公司与本公司无关联关系,本次交易无须经股东大会批准。

    特此公告

    安徽水利开发股份有限公司董事会

    二○○六年九月八日