本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏吴中实业股份有限公司于2006年9月5日召开了2006年度第二次临时董事会(通讯表决),会议审议通过了以自有资金15000万元独家增资江苏吴中医药集团有限公司,以自有资金15000万元独家增资江苏吴中服装有限公司的议案。此外,本公司亦于9月8日实施了公司资本公积金转增股本的方案,公司股本由41580万股增至62370万股。针对上述情况,公司董事会决定召开2006年度第三次临时股东大会,对上述增资议案及公司股本变动引起的公司《章程》相关条款的修改进行审议表决,相关会议事项通知如下：

    (一)会议时间：2006年9月26日(星期二)上午9时,会期半天。

    (二)会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司六楼会议室

    (三)会议议程

    1、审议以自有资金15000万元独家增资江苏吴中医药集团有限公司的议案；

    2、审议以自有资金15000万元独家增资江苏吴中服装有限公司的议案；

    3、审议修改公司《章程》的议案。

    (四)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2006年9月22日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人

    (五)会议登记办法：

    1、登记时间：2006年9月25日

    上午：8：30-11：30

    下午：2：00-5：30

    登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

    联系电话：0512-65272131、65618665

    联系人：朱菊芳、冒小燕

    2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。

    (六)与会人员食宿及交通自理。

    授权委托书

    兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

    议案名称 同意 弃权 反对

    1、关于本公司以自有资金15000万元独家增资江苏吴中医药集团有限公司的议案

    2、关于本公司以自有资金15000万元独家增资江苏吴中服装有限公司的议案

    3、审议修改公司《章程》的议案

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股权帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    回 执

    截止2006年 月 日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年度第三次临时股东大会。

    股东帐户： 股东姓名(盖章)：

    出席人姓名：

    日期：2006年 月 日

    特此公告。

    江苏吴中实业股份有限公司董事会

    2006年9月8日