山东南山实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2006年9月8日上午8时在公司会议室召开,公司于2006年8月29日以书面和传真方式通知了各位参会人员。 会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    会议由董事长宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了以下议案:
    一、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
    《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及《前次募集资金使用情况专项审核报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、审议通过了《关于董事会提请股东大会批准同意豁免南山集团本次以资产认购新增股份的要约收购义务的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。
    由于该议案涉及公司的控股股东南山集团公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事宋建波先生回避该议案的表决,由8名非关联董事进行表决,。
    该项豁免需要向中国证监会申请核准。
    上述议案须提交2006年第三次临时股东大会审议。
    三、经会议讨论研究决定,公司本次定向增发的盈利预测报告将在股东大会资料上网时一并披露(9票同意,0票反对,0票弃权)。
    四、审议通过了《关于部分人员变动的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
    经董事长提名,公司决定聘请隋冠男女士任公司证券事务代表。
    隋冠男,汉族,女,1983年出生,大学本科,2006年8月至今任公司证券部职员。
    特此公告
    山东南山实业股份有限公司董事会
    2006年9月8日 |