本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第三届二十一次董事会于2006年9月8日在公司办公楼第一会议室召开。 本次会议通知于2006年8月28日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人,实到9人(张成先生、张利生先生、朱云先生、孙兴龙先生、杨士友先生、程文显先生、张林先生、周娟女士和杜振宇先生)。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以举手表决的方式,一致通过如下决议:
    一、通过《关于出售境外全资子公司RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 91.59%股权的议案》;
    会议同意以协议价11,100万元人民币将公司境外全资子公司RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED91.59%股权转让给香港恒元投资有限公司。
    表决结果:9票同意,无反对和弃权票。
    具体事项详见本公司2006—025号公告。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    二.通过《关于提请召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2006年9月25日召开公司2006年第三次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。
    表决结果:9票同意,无反对和弃权票。
    特此公告
     安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年九月八日 |