成都旭光电子股份有限公司于2006年9月7日以通讯方式召开五届三次董事 会临时会议,会议审议通过公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定 向转增股本的议案。

    股权分置改革方案:公司以现有流通股本42441587股为基数,用资本公积金 向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每 持有10股流通股将获定向转增3.32股,相当于流通股股东每持有10股流通股获送 1.6股。

    公司全体非流通股股东除作出法定承诺外,成都欣天颐投资有限责任公司还 作出如下特别承诺:其作为公司国有法人股股东,承诺今后用国有股权转让收益 按照政府有关部门规定解决公司原国企转换职工身份问题。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月 28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 流通股股东；征集时间自2006年9月28日9:00至10月15日17:00；本次征集投票 权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布 公告进行投票权征集行动。

    董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关 股东会议,会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决 方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时 间为2006年10月12日、13日和16日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股 权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。