山东鲁抗医药股份有限公司于2006年9月7日召开五届四次董事会临时会议 ,会议审议通过公司关于股权分置改革方案的议案。

    股权分置改革方案:以公司现有股本为基数,以截至2006年6月30日经审计的 公司资本公积向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股份,每 10股获得6股,同时向公司非流通股股东中国资本(控股)有限公司(下称:中国资 本)转增股份,每10股获得3.54股。相当于国家股每10股送出2.61股,流通股股东 每10股流通股获得1.82股的对价。如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨 相关股东会议通过,则本次资本公积金定向转增股本将不会付诸实施。

    如果中国资本在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前,签订《股 权转让协议》转让其所持公司股份,受让人必须同意以上方案中向流通股股东的 转增,并取消向中国资本的同时转增。若《股权转让协议》最终生效(商务部批 准),且公司股权分置改革方案获得批准,受让股份过户和公司股改方案实施过户 一并办理。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项:

    (1)公司国家股控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会承诺:在遵 守有关限售规定的基础上,公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 ,三十六个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内,在交 易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于每股5元。

    (2)中国资本承诺遵守有关限售规定。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年9月28日 下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间自2006年9月29日-10月13日正常工作日上午9:00至下午 5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定 报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。

    董事会决定于2006年10月16日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会暨 相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表 决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投 票时间为2006年10月12日、13日、16日,每日9:30至11:30、下午1:00至3:00,审 议公司关于股权分置改革方案的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738789"；投票简称为"鲁抗投票"。