北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议的会议通知以书面形式于2006年9月5日送达监事,会议于2006年9月10日上午11:00,在北京北方天鸟智能科技股份有限公司三层会议厅召开。应到会监事人数3人,实到会监事2人,监事夏大至因出差不能出席会议,委托监事寇丽丽女士代为表决。实到会监事及监事代表人数占应到会监事人数的100%,会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会主席董敏主持会议,会议审议通过了以下事项：

    审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名董敏女士、张涛先生为公司第三届监事会监事候选人。

    (监事候选人简历见附件)

    本议案须提交2006年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年九月十日

    附件：监事候选人简历

    董敏：女,49岁,大学本科学历、高级会计师。曾任机械工业部财务会计司工业处主任科员、中国北方化学工业总公司财务处处长、中国北方工业公司中北通用化工公司副总会计师。现任北京华北光学仪器有限公司董事、总会计师、北京北方天鸟智能科技股份有限公司监事会主席。

    张涛：男,32岁,大学本科。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司销售总公司副总经理、北京北方天鸟智能科技股份有限公司深圳分公司副总经理、北京北方天鸟智能科技股份有限公司市场营销部副部长。现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理、市场营销部部长。