本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月11日10:30分

    2、股权登记日：2006年9月4日

    3、召开地点：深圳市福田区红荔路38号群星广场A 座31楼公司大会议室

    4、召开方式：现场投票

    5、召集人：本公司董事会

    6、主持人：张为民董事长

    7、本次会议的通知于2006年8月26日发出，本次会议的议题及相关内容刊登于2006 年8月26日《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

    8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份368,159,096股、占本公司有表决权总股份的46.91%

    2、A股股东出席情况：

    A 股股东(代理人)2人、代表股份367,327,898股，占公司A股表决权股份总数的68.23%。

    3、B股股东出席情况：

    B股股东(代理人)3人、代表股份831,198股，占公司B股有表决权股份总数的0.337%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过如下特别决议：

    1、 审议并通过关于修改公司《章程》部分条款的议案

    (1)鉴于公司已在2006年6月实施了股权分置改革，公司的注册资本、总股本和股本结构发生了相应变化，现对公司《章程》(2006年6月5日修订版)的部分条款做如下修改：

    原《章程》第六条：“公司注册资本为人民币726,145,863元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以就修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

    修改为“公司注册资本为人民币784,799,010元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以就修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

    原《章程》第十九条：“公司的总股本为普通股726,145,863股，其中：

    (一)非流通股份

    发起人国有法人股237,359,666股

    境内法人股174,118,232股

    (二)流通股股份

    人民币普通股(A股)86,626,238股

    境内上市外资股(B股)228,041,727股。”

    修改为：“公司的总股本为普通股784,799,010股”

    (2)根据公司的实际情况，现将《章程》的第一百一十六条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真；通知时限为：临时董事会召开日的前三日。”

    修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、传真送达或电子邮件送达；通知时限为：临时董事会召开日的前三日。”

    股东大会同时授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

    修改后的公司《章程》全文详见中国证监会指定网站巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn。

    (1)总体表决情况：

    同意368,159,096股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东表决情况：

    同意367,327,898股，占出席会议A股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东表决情况：

    同意831,198股，占出席会议B股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过如下普通决议

    2、关于更换董事的议案

    选举叶军先生为本公司第三届董事会董事。

    鉴于石德纯女士因工作变动原因提出辞去本公司董事职务，根据本公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司(持股比例30.24%)推荐，股东大会选举叶军先生(简历附后)接替石德纯女士出任公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会尚余任期。根据本公司《章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制。

    同意的票数共计368,159,096票(其中A股367,327,898 票，B股831,198票)，占出席会议的有表决权股份总数的100%。

    公司对石德纯董事在任职期间对公司的发展所作出的积极贡献表示衷心地感谢。

    3、 审议并通过关于更换监事的议案

    选举徐涛先生为本公司第三届监事会监事。

    鉴于王立先生因工作变动原因提出辞去本公司监事职务，根据本公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司(持股比例30.24%)推荐，股东大会选举徐涛先生(简历附后)接替王立先生出任公司第三届监事会监事，任期为第三届监事会尚余任期。

    (1)总体表决情况：

    同意368,159,096股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东表决情况：

    同意367,327,898股，占出席会议A股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东表决情况：

    同意831,198股，占出席会议B股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    公司对王立监事在任职期间对公司的发展所作出的积极贡献表示衷心地感谢。

    4、审议并通过关于修改《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》的议案。

    (审议通过的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》(2006年修订稿)详见中国证监会指定网站巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn)

    (1)总体表决情况：

    同意368,159,096股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东表决情况：

    同意367,327,898股，占出席会议A股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东表决情况：

    同意831,198股，占出席会议B股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议并通过关于修改《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    (审议通过的《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》(2006年修订稿)详见中国证监会指定网站巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn)

    (1)总体表决情况：

    同意368,159,096股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东表决情况：

    同意367,327,898股，占出席会议A股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东表决情况：

    同意831,198股，占出席会议B股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议并通过关于修改《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

    (审议通过的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》(2006年修订稿)详见中国证监会指定网站巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn)

    (1)总体表决情况：

    同意368,159,096股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东表决情况：

    同意367,327,898股，占出席会议A股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东表决情况：

    同意831,198股，占出席会议B股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议并通过关于深圳赛格日立彩色显示器件有限公司SH3线减值准备转回的议案。

    由于公司之间接控股子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司2006年上半年SH3线生产出现好转，以及从本年度开始在SH3线上兼容生产29”纯平管，其生产运转的情况和2005年底发生了较大的变化等情况，经深圳天健信德会计师事务所对该生产线进行的评估，截止2006年5月31日，该项资产的评估价为347,802,265元，评估增值184,726,883.13元。

    为了能真实反映公司资产价值情况，补计该生产线不做减值准备应计提的折旧差额后，2006年上半年由于该项资产减值准备转回而增加的营业外支出为-90,916,654.13元，增加公司利润总额90,916,654.13元，增加公司净利润49,940,518.11元。

    (1)总体表决情况：

    同意368,159,096股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东表决情况：

    同意367,327,898股，占出席会议A股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东表决情况：

    同意831,198股，占出席会议B股有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：宋萍萍

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳赛格股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议记录

    2、深圳赛格股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议

    3、北京市金杜律师事务所《关于深圳赛格股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

    附件1：第三届董事会董事叶军先生简历

    叶军，男，1960年出生。江西财经学院财务会计专业毕业，经济学学士，高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司财务部部长。历任深圳市赛格集团有限公司财务部部长助理、副部长，资金部副部长等职。

    附件2：第三届监事会监事徐涛先生简历

    徐涛，男，1964年出生。昆明工学院工业自动化专业毕业，工学学士，高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司党委委员、人事部部长。历任深圳市赛格集团有限公司资产部副部长等职。