本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决 或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    国电南京自动化股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月26日以公告的形式发布会议通知,2006年9月12日上午9：30在国电南自科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 9 人,代表股份总数为 8291.1551万股,占国电南京自动化股份有限公司总股本11800万股的 70.26 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨勇先生主持,公司10位董事、3位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

    一、同意《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的议案》；

    (一)根据大信会计师事务所“大信京审字【2006】第0602号”《审计报告》审计确认,公司2006年6月30日的资本公积金为303,903,078.00元。根据公司长远发展战略以及对全体股东的回报,经公司控股股东建议,公司以经审计的资本公积金303,903,078.00元,以2006年6月30日总股本118000000股为基数,每10股转增5股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本59000000股(每股面值1元),该方案实施后公司总股本为177000000股。

    (二)对《公司章程》相应条款予以修改,注册资本由11800万元人民币变更为17700万元人民币。

    同意票为8291.1551 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

    二、同意《关于修改公司章程的议案》；

    同意票为8291.1551 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

    三、同意《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    同意票为8291.1551 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

    四、同意《公司董事会议事规则》；

    同意票为8291.1551 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

    (附件1：《公司董事会议事规则》详见www.sse.com.cn网站)

    五、同意《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》；

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》第135条的规定,以及公司独立董事所承担的工作职责,将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币叁万元(含税)调整为人民币伍万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。

    同意票为8291.1551 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

    六、同意《公司监事会议事规则》；

    同意票为8291.1551 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

    (附件2：《公司监事会议事规则》详见www.sse.com.cn网站)

    本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2006年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司三届四次董事会决议公告。本次股东大会会议资料已于2006年9月7日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,敬请查阅。

    特此公告。

    国电南京自动化股份有限公司

    董事会

    2006年9月12日