本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    应五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国五矿集团公司的提议,经公司第四届董事会第四次会议审议通过,董事会同意将《关于公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案》作为新增临时提案提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定,公司董事会决定将原定于2006年9月15日召开的2006年度第一次临时股东大会延期至2006年9月26日上午召开,相应出席会议的登记时间改为2006年9月20日(9:00-11:30、13:00-16:30)。股权登记日及会议的其他事项不变(详细内容参见2006年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》临2006-028号公告)。

    特此公告。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2006年9月13日