本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ☆本次会议无修改或否决提案的情况

    ☆本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 2006年第一次临时东大会于2006年9月12日9:00-10:30在长春市经济技术开发区浦东路3499号公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2006年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上。

    会议由公司董事会召集,由副董事长张文盛先生主持,采用现场记名投票表决的方式。公司部分董事、监事和其他高管人员列席了本次会议,出席本次股东大会的股东代表(代理人)共4人,所代表的有表决权的股份为913,273,000股,占公司总股本1,213,200,000股的75.278%,其中非流通股股东3人,代表股份913,200,000股,占公司股份总数的75.272%,流通股股东1人(同时代理1人行使表决权),代表股份73,000股,占公司股份总数的0.006%。

    公司法律顾问出席并见证本次会议。

    中国证监会吉林省监管局派员列席了本次股东大会。

    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    (一)关于免去张晓光董事的议案；

    同意票913,273,000股,占出席本次会议有效表决股份的100%；

    (其中非流通股913,200,000股,占出席本次会议有效表决股份99.992%,流通股73,000股,占出席本次会议有效表决股份0.008%)

    反对票0股,占出席本次会议有效表决股份的0%；

    弃权票0股, 占出席本次会议有效表决股份的0%；

    (二)关于推荐梁衷喜同志担任东北高速公路股份有限公司第二届董事会董事的议案。

    同意：669,370,000股 占出席会议有表决权股份的73.294%；

    (其中非流通股669,370,000股,占出席本次会议有效表决股份73.294%,流通股0股,占出席本次会议有效表决股份0%)

    反对：243,903,000股 占出席会议有表决权股份的26.706%；

    (其中非流通股243,830,000股,占出席本次会议有效表决股份的26.698%,流通股73,000股,占出席本次会议有效表决股份0.008%)

    弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；

    投反对票的股东(代理人)为华建经济开发中心及参与本次股东大会表决的2名流通股股东(其中1名出席会议,另1名委托代理人出席会议并行使表决权),表决结束后,华建交通经济开发中心宣读了《股东声明》(详见附件)。

    (以上二项议案详见公司2006年8月26日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料)

    三、律师见证情况

    公司法律顾问代表刘季律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次大会形成的决议合法有效,并为本次股东大会出具了法律意见书。

    四、备查文件

    1、与会董事签字的本次临时股东大会决议；

    2、与会董事签字的本次股东大会记录；

    3、吉林今典律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书；

    4、本次临时股东大会会议资料。

    特此公告

    东北高速公路股份有限公司董事会

    2006年9月12日

    附件：

    股东声明

    一、得知东北高速第二届董事会8月24日召开的2006年第二次临时会议,将审议第一大股东黑龙江省高速公路公司(占公司股份30.176%)提出的《关于推荐梁衷喜为第二届董事会董事的议案》后,第二大股东吉林省高速公路集团有限公司(占公司股份24.998%)、第三大股东华建交通经济开发中心(占公司股份20.098%)明确向董事会提出不同意将此议案列入此次董事会上审议。

    8月24日召开的董事会上,虽然多数股东不同意审议此议案,董事会对审议或不审议此议案发生争议。在独立董事的提议下,临时增加了《撤消审议<于推荐梁衷喜为第二届董事会董事的议案>》的动议。经董事投票表决,同意4票,反对8票,此议案没有获得通过。会议继续审议《关于推荐梁衷喜为第二届董事会董事的议案》,经董事投票表决,同意10票,反对2票,此议案获得通过,成为本次股东大会的议题之一。中国证监会吉林省监管局派员列席了东北高速此次董事会。

    二、本次股东大会通过了此议案,梁衷喜先生成为东北高速第二届董事会的董事。在监管部门进一步加大清欠力度的情况下,欠款责任人进入董事会后,华建中心更加关注此次人事安排对第一大股东偿还东北高速的欠款将会产生正面还是负面影响,继续维护全体股东的利益。

    特此声明

    华建交通经济开发中心

    2006年9月12日