本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年8月31日发出召开2006年度第二次临时股东大会通知公告,(详情请查阅9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站www.sse.com.cn),鉴于会期临近国庆法定假日,为了提高股东大会工作效率,方便广大股东参加公司股东大会,同时,为了更好地履行信息披露义务,公司决定将2006年第二次临时股东大会召开时间延迟,具体情况说明如下：

    2006年第二次临时股东大会召开方式、现场会议地点、会议内容、参加会议办法、参会对象、股权登记日(仍为9月21日)、联系方法等相关事项均不变,现场会议召开时间变更为2006年10月12日(星期四)上午9：30。

    由此给各位股东造成的不便公司深表歉意。股东有任何疑问可致电公司董事会秘书办公室。联系人车玲、刘琴,联系电话0874－8966698,传真0874－8966699。

    特此公告。

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

    2006年9月13日