本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2006年9月12日下午13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于2006年8月25日以书面方式发出。 会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人孙建华女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》,并提请公司2006 年第一次临时股东大会审议批准。《监事会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
    特此公告。
     中钢集团安徽天源科技股份有限公司
    监 事 会
    二OO六年九月十二日 |