浙江海越股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江海越股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2006年 9月11日上午在浙江省诸暨市西子宾馆举行。会议应到董事13名,实到董事12名,董事钱松申因无法取得联系没有出席会议。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由吕小奎董事长主持。

    与会董事审议并一致通过了《关于拟作为战略投资者认购北辰实业A股的议案》,同意公司作为战略投资者认购不超过5000万股北辰实业A股。

    特此公告。

    浙江海越股份有限公司董事会

    2006年9月11日