本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次公积金转增股本每10股转增5股

    2、股权登记日：2006年9月18日

    3、除权日：2006年9月19日

    4、新增可流通股份上市流通日：2006年9月20日

    一、福建发展高速公路股份有限公司2006年中期资本公积金转增股本方案已经2006年9月1日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过,并于2006年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

    二、转增股本方案

    以2006年中期报告总股本986,400,000股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增5股,总计转增股本493,200,000股。根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的2006年中期审计报告,截止2006年6月30日本公司资本公积为1,357,597,994.92元,此次转增完成以后,公司资本公积为864,397,994.92元,总股本将增至1,479,600,000股。

    三、转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2006年9月18日

    2、除权日：2006年9月19日

    3、新增可流通股份上市流通日：2006年9月20日

    四、分派对象

    截止2006年9月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、 转增股本实施办法

    资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,于2006年9月19日根据股权登记日登记在册的股东持股数,按每10股转增5股的转增比例自动计入股东帐户,每位股东按转增比例计算后不足1股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序,向股东依次送1股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致 。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    股份类别         变动前股本   本次转增股本      变动后股本   股份比例
    总股本          986,400,000    493,200,000   1,479,600,000    100.00%
    非限售流通A股   360,000,000    180,000,000     540,000,000     36.50%
    限售流通A股     626,400,000    313,200,000     939,600,000     63.50%

    七、本公司2006年中期每股收益为0.2557元人民币,此次实施资本公积金转增股本后,按新股本147,960万股摊薄计算,2006年中期每股收益为0.1705元人民币。

    八、有关咨询事项

    1、咨询机构：公司证券投资部

    2、地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

    3、电话：0591-87077366 传真：0591-87077266

    九、备查文件目录

    公司2006年第一次临时股东大会决议及公告

    福建发展高速公路股份有限公司董事会

    2006年9月13日