本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    通化金马药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006 年9 月12 日在公司五楼会议室召开。 会议通知以传真方式于会议召开前十日发出。会议由公司董事长刘立成先生主持。会议应到董事5 人,实到5 人,监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议审议并以举手表决方式通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。此项议案需提请2006 年第二次临时股东大会审议。
    原公司章程第一百零六条:董事会由五名董事组成,其中含二名独立董事,设董事长一人。
    修改为:董事会由六名董事组成,其中含二名独立董事,设董事长一人。
    同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    二、审议通过了《关于补选董事的议案》。此项议案需提请2006 年第二次临时股东大会审议。
    拟补选冯然女士为公司董事会董事。
    同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    对于该项议案,公司独立董事邹德民、刘彦琴发表了独立意见,认为该项提名程序符合《公司法》和《公司章程》的要求,被提名的候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    三、审议通过了《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的议案》。决定于2006 年10 月11 日召开2006 年第二次临时股东大会,详见《通知》内容。
    同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    特此公告。
     通化金马药业集团股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年九月十二日
    附:冯然女士简历:
    冯然,女,1957 年出生,中共党员、研究生学历。历任中国银行吉林省分行信贷处副处长、风险管理处处长、中国东方资产管理公司长春办事处副总经理,现任中国东方资产管理公司长春办事处总经理。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。中国东方资产管理公司目前持有本公司35397983 国有法人股,占公司总股本的7.88%,系公司第三大股东。 |