本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2006 年9 月3日以传真方式发出通知，2006 年9 月6 日在本公司第一会议室举行，应到董事9 人，实到 6 人。董事刘冰、鄂萌分别委托董事郑万河、邰继兴，独立董事王雷委托独立董事董安生出席会议，并代为行使表决权，符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。监事会主席倪学玲女士列席会议。会议由董事长郑万河先生主持。

    会议审议并经表决一致通过认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行A 股的议案。公司认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行A 股1.5 亿股。本次认购的股份自发行之日起，12 个月内不转让。

    特此公告。