本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议上无否决或修改提案的情况；

    本次会议上没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    会议召开时间为：2006年9月13日(周三)上午10：00

    2、会议召开地点：重庆万里蓄电池股份有限公司综合办公大楼三楼会议室

    3、会议召集：公司董事会

    4、会议方式：本次股东大会采取现场会议的方式

    5、现场会议主持人：董事长乔昌志先生

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及授权代表共计2名,共拥有股份数37,197,610股,占公司股本总额的41.95%,代表有表决权的股份数37,197,610股,占公司股本总额的41.95%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案：

    1、《重庆万里蓄电池股份有限公司章程修改议案》

    表决结果：同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《关于同意杨扶中先生辞去本公司董事、副董事长职务的议案》

    表决结果：同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、《关于增补赵跃女士为公司董事的议案》

    表决结果：同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、《关于收购重庆机电控股(集团)公司部分蓄电池生产性资产的议案》

    本议案关联股东重庆机电控股(集团)公司回避了表决,表决结果：同意20,681,587股,占出席会议有表决权股份总数的55.59%；反对0股；弃权0股。

    5、《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议案》

    表决结果：同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、《关于将“重庆万里蓄电池股份有限公司”更名为“重庆万里控股(集团)股份有限公司”的议案》。

    表决结果：同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所程源伟律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、重庆万里蓄电池股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于重庆万里蓄电池股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    2006年9月13日