本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会2006年第五次临时会议于2006年9月12日在杭州市滨江区滨康路568号公司会议室召开。本次会议通知于2006年9月6日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应到董事8人,实到董事7人,董事段继东先生因在外无法出席会议,委托董事胡季强先生代为出席会议并表决根据其对会议议案表决意向进行表决。公司监事吴仲时、杨金龙、何庭忠、董事会秘书杨俊德列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下：

    一、通过《浙江康恩贝制药股份有限公司巡检整改报告》。表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、通过《关于修改〈公司总裁工作条例〉的议案》。表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    三、通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    四、通过《关于子公司有关事项的管理办法》。表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    五、通过《关于方岳亮先生辞去公司董事、总裁等事项的议案》。表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。

    同意接受方岳亮先生因工作变动原因向公司提出的辞去公司董事、总裁、财务负责人职务的申请。董事会代表公司对方岳亮先生在任职期间对公司经营发展所作的辛勤努力和贡献表示诚挚的感谢。

    为确保公司正常营运,同意在聘任新的公司总裁、财务负责人之前,暂时由董事长胡季强先生代行公司总裁、财务负责人职责。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

    2006年9月13日