本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年9月1日以书面方式向各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于 2006年9月13 日上午12:00时在公司二楼会议室现场召开。

    三、董事出席会议情况

    会议应出席董事11人,实际出席董事11人。委托他人出席的董事5人,董事沈东新、武金凤因公出差,委托董事艾力·巴拉提代为出席并行使表决权；董事郭向阳、康敬成因公出差,委托董事雷洪代为出席并行使表决权；独立董事陈亮因公出差,委托独立董事陈盈如代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事艾力·巴拉提先生主持,公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    四、会议决议

    经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

    (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

    选举沈东新先生为公司第三届董事会董事长。

    议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

    选举沈东新先生、赵峡先生、雷洪先生、陈亮先生、张新吉先生为董事会战略与投资委员会委员,其中沈东新先生为主任委员。

    选举艾力·巴拉提先生、张新吉先生、陈盈如女士为审计委员会委员,其中张新吉先生为主任委员。

    选举沈东新先生、陈亮先生、陈盈如女士为提名委员会委员,其中陈亮先生为主任委员。

    选举沈东新先生、陈亮先生、陈盈如女士、张新吉先生、马洁先生为薪酬与考核委员会委员,其中马洁先生为主任委员。

    议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长沈东新先生的提名,聘任雷洪先生为公司总经理。

    议案表决结果：同意11票 ,反对0票,弃权0票。

    (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据董事长沈东新先生的提名,聘任陈海涛先生为公司董事会秘书。

    议案表决结果：同意11票 ,反对0票,弃权0票。

    (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    根据董事长沈东新先生的提名,聘任范炎先生为公司证券事务代表。

    议案表决结果：同意11票 ,反对0票,弃权0票。

    (六)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

    根据总经理雷洪先生的提名,聘任柯善良先生为公司副总经理、宋维兆先生为公司总工程师、陈海涛先生为公司总会计师。

    议案表决结果：同意11票 ,反对0票,弃权0票。

    上述人员任期三年,自2006年9月13日至2009年9月12日(简历详见附件)。

    独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述聘任有利于公司的发展。

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年九月十三日

    附件：

    新疆八一钢铁股份有限公司

    高级管理人员及相关人员简历

    沈东新：男,1963年出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师。现任公司董事长。

    雷洪：男,1968年出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任新疆钢铁公司炼钢厂技术科技术员、总调生产技术科副科长、新产品开发办主任、转炉炼钢厂总工程师、本公司生产技术部部长。现任八钢集团技术中心主任、生产技术部部长。

    陈海涛：男,1972年出生,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,曾任新疆钢铁公司二轧厂财务科主管会计、本公司证券投资部副经理、经理兼证券事务代表。现任公司董事会秘书。

    柯善良：男,1973年出生,汉族,中共党员,大学学历,工程师,曾任新疆钢铁公司转炉炼钢厂车间技术员、副主任、本公司转炉炼钢厂机械主任工程师、板带工程机械专业负责人。现任公司副总经理。

    宋维兆：男,1966年出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任新疆钢铁公司炼钢厂车间主任、副总工、副厂长、本公司电炉炼钢厂厂长兼党委副书记。现任公司总工程师。

    范炎：男,1969年出生,汉族,大学学历,会计师,曾任新疆钢铁公司铁运部财务科会计、计财部资金科会计、球团厂财务主管。现任公司证券投资部经理、证券事务代表。