本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    ● 本次会议无否决或修改提案情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决；

    ● 涉及关联事项,关联股东回避表决

    一、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2006年9月13日下午2：00

    网络投票时间：2006年9月13日上海证券交易所股票交易时段

    上午9：30-11：30 下午13：00-15：00

    独立董事征集投票时间：2006年9月7日-9月13日12：00时之前

    (二)现场会议召开地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅 地址：宛平路315号

    (三)召开方式：采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：董事长王强先生

    二、会议出席情况

    参加表决的股东和授权代理人共162人,代表股份646721023股,占公司股份总数的55.54％。其中A股股东和授权代理人共101人,代表股份640419590股,占公司A股股份总数的84.51%；B股股东和授权代理人共61人,代表股份6301433股,占公司B股股份总数的1.55％。出席现场会议的股东和授权代理人共90人,代表股份644056876股,占公司股份总数的55.31％；通过网络投票的股东共72人,代表股份2664147股,占公司股份总数的0.23%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的公司以股抵债独立财务顾问海通证券股份有限公司代表、北京市君都律师事务所上海分所律师出席了本次会议。

    三、提案的审议和表决情况

    (一)本次会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的方式,审议通过了相关议案。其中：议案一及其四个分项议案是关联事项,关联方回避表决。具体表决结果如下：

    1、《关于实施大股东及其附属企业"以股抵债"报告书》

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    与会全体股东     40528620   36547040    2503207    1478373    90.18％
    A股股东          34227187   33186486    1000528      40173    96.96％
    B股股东           6301433    3360554    1502679    1438200    53.33％

    1)《侵占资金现值的计算方式、现值金额》

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    与会全体股东     40528620   36483190    1748778    2296652    90.02％
    A股股东          34227187   33146636     899951     180600    96.84％
    B股股东           6301433    3336554     848827    2116052    52.95％

    2)《以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量》

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    与会全体股东     40528620   36448546    1696040    2384034    89.93％
    A股股东          34227187   33114892     989213     123082    96.75％
    B股股东           6301433    3333654     706827    2260952    52.90％

    3)《彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施》

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    与会全体股东     40528620   36452646    1529277    2546697    89.94％
    A股股东          34227187   33117692     884850     224645    96.76％
    B股股东           6301433    3334954     644427    2322052    52.92％

    4)《对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限》

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    与会全体股东     40528620   36451017    1595967    2481636    89.94％
    A股股东          34227187   33116063     951540     159584    96.75％
    B股股东           6301433    3334954     644427    2322052    52.92％

    2、《关于修订公司章程的议案》

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    与会全体股东    646721023   642675437    1332815    2712771    99.37％
    A股股东          64041959   639308483     887388     223719    99.83％
    B股股东           6301433     3366954     445427    2489052    53.43％

    (二)参加表决的前十名股东持股情况和表决情况：

    股东名称                            持股数   议案1   议案2   议案3   议案4   议案5   议案6
    上海市国有资产管理办公室         599542706    回避    回避    回避    回避    回避    同意
    宁波市金港信托投资有限责任公司     6050000    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    上海氯碱化工综合公司               5685576    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    申银万国证券股份有限公司           5055001    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    上海天原(集团)有限公司             4713697    回避    回避    回避    回避    回避    同意
    上海市公积金管理中心               3049200    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    NAITOSECURITIESCO.                 2664454    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    氯碱总厂                           2370632    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    海通证券股份有限公司               1563320    同意    同意    同意    同意    同意    同意
    上海金陵股份有限公司               1524600    同意    同意    同意    同意    同意    同意

    四、律师见证情况

    公司聘请北京市君都律师事务所上海分所岳云律师对本次公司2006年第一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市君都律师事务所上海分所关于上海氯碱化工股份有限公司2006年第一此临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：

    通过现场见证,北京市君都律师事务所上海分所律师确认,本次临时股东大会的召集、召开程序及表决程序和方式符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    (一)本次会议文件；

    (二)上海氯碱化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    (三)北京市君都律师事务所上海分所关于本公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会

    二OO六年九月十四日