本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司临时董事会于2006年9月 12日以通讯方式召开,召开本次会议的通知已于2006年9月6日以书面、电话、传真等方式通知各位董事。会议由李进明董事长主持，应到董事10人，实到董事10人，达到法定人数。公司监事部分列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过《关于金粤公司向华加日公司采购材料的关联交易》(由于本方案涉及关联交易，关联董事李进明、钟金松、何一平、刘协广回避表决)。具体内容详见本公司关联交易公告2006-35。

    同意6 票，反对0票，弃权0票

    此公告。