本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第二十次董事会于2006年9月13日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由公司董事长苏同强先生主持，审议通过了如下决议：
一、会议审议通过《关于公司名称变更的议案》；
公司经过重大资产重组，公司名称由“山东淄博华光陶瓷股份有限公司”更名为“山东金岭矿业股份有限公司”。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于公司注册地址、经营范围变更的议案》；
公司经过重大资产重组，公司注册地址、经营范围发生相应变化，公司注册地址由“山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号”变更为“山东省淄博市张店区中埠镇”，公司经营范围由“主营：日用陶瓷、工业陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、包装纸箱、版纸、陶瓷机械、陶瓷原料、建筑、安装、化工；兼营：技术咨询、第三产业的经营和开发。”变更为“主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工，货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《关于修订公司章程的议案》；
根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，对公司《章程》进行了重新修订。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
依照《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司四届董事会董事任期已到期，根据控股股东单位的提名，推荐张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生为公司第五届董事会董事候选人，推荐邹健先生、柴磊先生、王毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人，付海亭先生为经过职工代表大会选举的职工董事。(公司董事候选人简历见附件1、独立董事候选人简历见附件2)
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、会议审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、会议审议通过《关于改聘2006年审计机构的议案》；
因公司进行了重大资产置换，主营业务发生重大变化，公司决定改聘大信会计师事务有限公司担任公司2006年度审计机构。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、会议审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2006年10月16日上午9:00在淄博饭店召开2006年第一次临时股东大会(具体情况详见公司于同日刊登的《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》)。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上一至六项议案需提交2006年第一次临时股东大会审议。
特此公告
山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会
2006年 9月 15日
附件1、公司第五届董事会董事候选人简历
张相军先生：生于1962年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997年1月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长。
贾立兴先生：生于1954年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993年2月—1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月—2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任共山东金岭铁矿党委书记，并担任淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。
赵能利先生：生于1951年，高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971年1月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995年8月--1996年9月任山东金岭铁矿矿长助理。1996年9月至今担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
刘圣刚先生：生于1963年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
王善平先生：生于1961年，高级工程师，矿业机械专业大专毕业。1981年8月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、山东金岭铁矿矿长助理。1999年5月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。
付海亭先生，生于1957年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976年--1982年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982年1月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭铁矿计划处处长。
以上所有董事未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2、公司第五届董事会独立董事候选人简历
邹健先生，男，汉族，籍贯山东，中国冶金矿业总公司总经理兼中国冶金矿山企业协会理事长，北京科技大学兼职教授，教授级高级工程师。1958年5月生，1976年参加工作，1987年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系，1987年至1998年在原矿山司工业部工作， 曾任矿山司工程师，矿山司科技处副处长，矿山生产办公室主任。 1998年至2000年任原国家冶金工业局行管司副司长，2000年至今任现职。曾在国内外发表矿业论文50多篇，主编《世界铁矿矿情》等著作。
柴磊先生，男，1956年7月1日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家。山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事；中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师；参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务；主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书藉，2006年被评为2005年全国具有影响力的500名中国管理咨询专家。
王毅先生，男，1958年10月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任副主任、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000年4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002年4月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自1995年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。业务专长：公司法律事务、房地产法律事务、刑事辩护。
以上所有独立董事未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山东淄博华光陶瓷股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会现就提名邹健、柴磊、王毅为山东淄博华光陶瓷股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东淄博华光陶瓷股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(附：被提名人履历表)，被提名人已书面同意出任山东淄博华光陶瓷股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《山东淄博华光陶瓷股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东淄博华光陶瓷股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东淄博华光陶瓷股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会
二〇〇六年九月十五日
山东淄博华光陶瓷股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邹健、柴磊、王毅，作为山东淄博华光陶瓷股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东淄博华光陶瓷股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东淄博华光陶瓷股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邹健、柴磊、王毅
二〇〇六年九月十五日
山东淄博华光陶瓷股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称本公司)
2.姓名：邹健、柴磊、王毅
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
是□ 否√
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属
是□ 否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人
是□ 否√
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
是□ 否√
六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部
是□ 否√
本人郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：邹健、柴磊、王毅
二〇〇六年九月十五日 | 
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