公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为降低公司短期资金融资成本,提高短期资产负债管理水平和资金运营效率,中国长江电力股份有限公司(简称"公司")控股股东--中国长江三峡工程开发总公司提出了在公司2006年第一次临时股东大会上增加《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》的临时提案。

    现公司决定将上述临时提案提交2006年第一次临时股东大会审议。会议议程共六项,即：

    1、审议《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议案》；

    2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

    3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

    4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；

    5、审议《关于修改公司<投资、担保、借贷管理制度>的议案》。

    6、审议《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》

    另根据公司工作安排,公司2006年第一次临时股东大会召开时间由原定2006年9月28日上午9:00时,延期至2006年9月29日上午9:30时。会议召开地点、会议登记地点和时间不变。

    特此公告。

    附：授权委托书样本

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二〇〇六年九月十四日

    附：中国长江电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

                                                             表决意向
    决议案                                                赞成   反对   弃权
    1、《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议案》
    2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
    3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    4、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
    5、《关于修改公司<投资、担保、借贷管理制度>的议案》
    6、《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》

    委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

    委托人签名(法人股东须加盖法人公章)：

    委托人(法人代表)身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数额：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)