本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称："公司")第三届董事会第一次会议通知于2006年9月5日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年9月15日在本公司三楼会议室以现场方式召开。

会议应到董事13人，实际出席会议董事12人，独立董事胡志斌先生因公出差委托独立董事喻国明先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、选举龙秋云先生为公司第三届董事会董事长；

    同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、选举彭益先生为公司第三届董事会副董事长；

    同意13票，反对0票，弃权0票。

    三、经董事长提名，董事会聘任周竞东先生为公司董事会秘书；

    同意13票，反对0票，弃权0票。

    附：

    高级管理人员简历

    龙秋云：男，43岁，大学文化，中共党员，编辑职称，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

    龙秋云先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份51268股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    彭 益：男，49岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

    彭益先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份38505股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周竞东：男，39岁，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南省唱片发行公司主管会计，湖南省广播电视厅计财处财务科科长，湖南广播电视发展中心节目公司副总经理，湖南电广传媒股份有限公司财务副总监，湖南生活频道财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书。

    周竞东先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份17954股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。