本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年9月15日(星期五)8:30

    2、股权登记日：2006年9月11日(星期一)

    3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘明忠先生

    6、会议会期：半天

    7、召开方式：现场投票

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代表共计17人，代表股份391,486,078股，占公司股份总数的52.80%。

    公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

    1、审议通过了《2006年度中期利润分配议案》。

    表决结果为：同意391,486,078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

    2、审议通过了《公司股东大会议事规则》(修正案)。

    表决结果为：同意391,486,078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

    3、审议通过了《公司董事会议事规则》(修正案)。

    表决结果为：同意391,486,078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

    4、审议通过了《公司监事会议事规则》。

    表决结果为：同意391,486,078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

    5、审议通过了《关于向芜湖新兴铸管有限责任公司增资2.1亿元的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联人铸管集团所持370,885,943股表决权、铸管集团董事长刘明忠所持197,991股表决权、铸管集团董事郭士进所持148,411股表决权、铸管集团高管王玉堃所持19,705股表决权按照有关规定回避表决。

    表决结果为：同意20,234,028股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：铸成律师事务所

    2、律师姓名：李志勇

    3、结论性意见：

    新兴铸管股份有限公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的主体资格及会议表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告