本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年9月15日 上午10:00；

    2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅；

    3.召开方式：现场投票表决；

    4.召 集 人：公司董事会；

    5.主 持 人：公司董事长曹江林；

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东（代理人）共6人,代表股份301,654,525股,占公司有表决权股份总数的52.45％。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于公司将持有的中国联合水泥有限责任公司9.9%股权出售的关联交易的议案》，表决情况为：

    关联股东回避了表决，非关联股东同意254,105股，占出席会议股东参与表决股份的100％；反对0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2.律师姓名：晏国哲

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。